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意大利打击治理黑手党光荣会 Italy Cracks Down on the Ndrangheta Crime Gang

中国人民公安大学出版社  2024/2/29 9:01:02
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  编译/戴铭

  黑手党原来是指起源于意大利西西里岛的秘密犯罪组织,后来逐渐演变成有组织犯罪帮派的通用称呼。在意大利最有名的四大黑手党帮派中,目前最具全球威胁力的是起源于南部地区的光荣会。意大利与世界各国执法部门在联合打击治理光荣会的活动方面不断创新举措,取得显著的阶段性成效。

  一、意大利针对光荣会的打击治理措施

  (一)光荣会犯罪活动现状
  光荣会起源于意大利南部大区卡拉布里亚,帮派成员多为当地家族成员,几乎仅限于血缘和姻亲关系,内部合作紧密、难以渗透。它从偏僻乡村、山区和未经开发的地区逐渐发展壮大,目前势力范围已经延伸到全球40多个国家,是唯一一个在五大洲都有势力影响的意大利黑手党。其中,最主要的活动国家有西班牙、法国、比利时、荷兰、德国、瑞士、加拿大、美国、哥伦比亚和澳大利亚等。与意大利其他黑手党相比,光荣会在主动应对时代变化方面表现出极强的适应能力,尤其擅长利用技术创新与政治、经济的变革,随时调整不同时期的作案手法,这也是他们能和其他黑手党拉开明显差距的重要原因。像光荣会这种越来越少使用暴力手段的黑手党,执法部门首先需要掌握他们的运作模式,才能及时发现和打击他们的犯罪活动。根据意大利刑法描述,“当一群人系统性地使用‘黑手党方法’时”,就可以将其认定为黑手党类型的帮派。这里的“黑手党方法”包括但不限于:参与者利用帮派的威慑力以及由此产生的服从或沉默的条件实施犯罪行为;直接、间接管理或以任何方式控制经济活动、特许权、授权、公共合同和服务等,为自己或他人获取非法利益、阻止或限制选举自由、在选举中为自己或他人争取选票等。
  1.可复制的运行模式。在帮派文化建设方面,无论是在合法还是非法领域,光荣会成员都有它为持续帮派发展需要遵守的行为准则和价值观。入会仪式和排名晋升仪式是其中不可缺少的重要环节,这种帮派文化的设计可以不断吸引青年一代帮派成员的加入。与意大利西西里的黑手党帮派不在西西里以外的区域复制组织架构、只是派遣“使者”不同,光荣会在不受其控制的域外领土上也能成功复制其在卡拉布里亚本土的运作模式,包括入会仪式、成员规则与招募条例、制裁与冲突解决机制等帮派运行的关键要素,追求在新的经济和社会环境中逐步渗透的长期战略。在犯罪活动方面,他们有着运行较完善的准标准化流程,贩卖毒品(尤其是可卡因)是光荣会最大的犯罪业务。在跨境贩毒活动中,意大利南部西海岸的焦亚陶罗港是他们国际贩毒的首选路线之一,根据意大利执法部门和欧洲刑警组织的调查,光荣会常用的经由焦亚陶罗港的既定路线至少有三条。第一条是“加州快车”路线:从北美(加州)出发,经由墨西哥到达巴拿马,在那里汇集来自智利、秘鲁、哥伦比亚和巴西北方的较小货物,然后前往焦亚陶罗。第二条是“美杜莎”路线:从墨西哥湾的港口出发,在自由港(巴哈马)汇集来自南美的集装箱,然后经由西班牙瓦伦西亚港口前往焦亚陶罗。第三条路线是从阿根廷出发,经过乌拉圭蒙得维的亚和巴西南部前往意大利。这些跨境毒品贩运活动中有一套高效的敲竹杠系统,寄件人和收件人都不知道集装箱里装有可卡因,光荣会家族在各港口都安排了他们信任的代理人,负责将毒品装入集装箱。各家族成员在玻利维亚、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁等毒品来源国有自己熟络的经纪人,与毒贩建有长期稳定的合作关系。在域内敲诈勒索活动中,敲诈勒索既是帮派维持领域控制的手段,也是培养新成员的一种方式。他们招募新成员作为实施恐吓、威胁、勒索、暴力催债等基础性活动的骨干力量,通过这些活动在域内制造和维持帮派侵略性、暴力性的声誉。除了传统的非法活动外,光荣会家族还积极参与合法经济活动,在洗钱的同时也提高了家族的社会地位。
  2.严苛的帮派规则。在光荣会的帮派规则中,作为保护性和保密性要求,低级别的成员只知道比自己高一级的人员情况,而不会知道更高级别的人员活动。其附属组织也是如此,每个人只会在需要他们开始任务前知晓他们“该知晓”的活动信息。按照他们自己的描述,一个称职的光荣会成员必须具备三种品质:像冰块一样冷酷、像钢铁一定坚固、像丝绸一样谦逊。帮派中的未成年人也有从低到高的排名,他们从最简单的恐吓、讨债等“脏活”开始做起,逐步参与越来越重要的犯罪活动。为了维护帮派内部规则和家族“荣誉”,光荣会设定了不同类型具有象征性、充满暴力的惩罚措施,比如:酷刑致死适用于背叛家族荣誉后的判决,窒息而死(嘴里含着石头或泥土)表示死者说得太多了,背后枪决意味着此人是叛徒,绞刑表示这个人是个懦夫,家族灭绝是因为其中有人一直在与执法部门合作,等等。
  3.普惠的运作机制。警方在调查中发现,光荣会有一个被称为“圣诞老人”的运作机制,他们一般不使用暴力影响社会经济和政治,而是在有公共资金和公共工程的领域培养“灰色地带”,其中包括了政治家、黑手党成员、企业家、管理人员等他们认为重要的人,所有人都能从中受益,从而由下而上逐渐搭建起系统的紧密关系网,并使其帮派成员直接成为政治和企业家阶级的一部分。这些群体成员在合规范围内给光荣会家族提供投资机会,并从中获利或为自身选举提供经济支持。譬如,在2017年对位于卡拉布里亚地区的欧洲最大移民中心的调查中发现,其中的欧盟资金基本都掌握在克罗托内市的竞技场家族手中。
  尤其需要关注的是,光荣会在意大利南部卡拉布里亚以外的地方也能争取到黑手党企业家和其他财团的帮助。无论何时何地,当光荣会家族定居于某个社区,尤其是有可能利用卡拉布里亚的势力为其提供支持、保护或维持其正常的生活时,他们就会考虑如何与社区加强互动、迅速建立起圣诞老人机制以及更高级的等次排名,并与当地商会、文化组织、共济会等有游说力的社会团体建立联系。这些企业或团体允许光荣会网络参与他们的商业活动(如在投标和公共工程中提供便利),从中获取经济利润或其他好处。一方面,帮派成员运用圣诞老人机制给予的资源,成为家族与地方权力建立联系的掮客;另一方面,他们在帮派家族聚居的地区建立起相应的冲突解决机制,而解决冲突的方式通常都是犯罪活动。容易被帮派成员渗透的合法的经济领域,通常包括建筑工程、运输,废物处理、物流、搬运服务,清洁服务、房地产、体育产业、博彩、可再生能源投资、旅游业等行业。意大利执法部门对这类行业格外关注,在2017年3月的“风岛”行动中,执法部门没收了位于克罗托内市附近卡波里佐托半岛的一个风力发电场,这是欧洲最大的风力发电场之一,总价值约3.5亿欧元。在卡拉布里亚首府卡坦扎罗市的“强尼”行动中,也发现有光荣会家族参与网络赌博,并干涉卡波里佐托半岛寻求庇护者庇护中心的移民和难民服务事务,该中心是欧洲最大的移民和难民庇护中心。同年,执法部门还调查了托斯卡纳地区三名涉黑卡拉布里亚企业家,他们申报的收入很低,但实际经营中存在大量资本流动和地产投资(公寓、酒吧、比萨饼店、面包店等),不但违反了税收规定,还涉嫌虚假贷款。执法部门在行动中共查没冻结9家公司、19处房产、各种其他资产等总计约500万欧元。佛罗伦萨的特别法庭在工作中发现,涉案财物的调查非常复杂:大量的现金存款在银行的操作下分散于不同账户,更加难以追查,社会危害性极大。

  (二)针对光荣会的打击治理措施
  光荣会不是“一个”有凝聚力的组织,而是“一批”基于相同文化规范、运作模式相似的组织。意大利主管部门认为,打击光荣会最关键的环节,是有效阻止他们将犯罪收益通过洗钱合法化。
  1.在执法架构组织方面。对黑手党有组织犯罪活动的调查比一般案件调查需要更多的时间。组建专门工作组是常用的、运行较好的一种模式,但专门工作组毕竟是临时性的,而且会受各参与方不同组织文化的影响。执法部门认为更有效的工作架构是:在上层设立协调机构,在联邦警局内部设立专门分支机构,在每个主要涉及部门内部设立联系单位,同时警方和检察团队在分支机构层面共同努力。在具体的工作程序上,设定有一些注意事项,比如:必须提出指控之前的初步调查时间通常不超过两年,特殊情形下可以延长;在统筹全面打击行动时,可以适当允许较轻的犯罪活动发生;对公共和私营部门腐败以及对公共行政部门内部的犯罪调查,必须与对有组织犯罪的调查同时进行;在调查涉黑犯罪活动、洗钱活动或其他非法金融活动的紧急情况下,允许立即进行检查或搜查、事后补签授权令等。
  2.在涉案资产处置方面。光荣会拥有强大的渗透政治、经济环境的技能和惊人的腐败能力,凭借着与生产商的良好关系,他们占据了欧洲可卡因市场的主导地位。贩毒是光荣会的主要利润来源,除此之外还涉足武器贩运、欺诈、操纵公开招标、腐败、恐吓、勒索和环境犯罪等许多犯罪领域。所有的犯罪收益都被巧妙地利用洗钱技术进行再投资,通过合法的商业活动为其犯罪活动提供便利,在欧洲的建筑、房地产、运输等重要部门获得了准垄断地位。所以,在打击光荣会家族犯罪时,即使对暂时难以确定是否属于犯罪收益的涉案资产,也可以采取预防性没收措施。定罪后的没收范围延伸至那些与犯罪活动间接关联的收益,比如通过虚构第三方所有权获得的资产。在当事人死亡的情形下,没收适用于其继承人。对于个人直接或间接所有的、相当于犯罪收益的存疑资产可以先行暂扣。这种预防性没收措施还适用于相关的涉黑、腐败和逃税犯罪,具体根据对当事人的危险性评估、涉案资产流失的可能性大小等决定。证明资产来源合法性的举证责任在资产持有人。
  3.在社会治理改进方面。在地方层面的社会治理方案中,根据光荣会区别于其他黑手党帮派的不同之处,相关部门提出了有针对性的改进措施,比如制定对光荣会中青少年成员的再教育计划,因为在这种基于家族组建的群体中,青少年往往别无选择,只能跟随父辈的脚步。在地方一级提升透明度计划,重点调查政治家与当地捐助者和企业之间的关系,摸清光荣会对地方行政当局施加影响的潜在渠道。比如,将核实公司的真实所有权作为公共投标和承包合同的一项强制性内容,参加公共工程投标程序的实体必须出具与黑手党无关联的证明。在证人保护方面,不断完善关于证人保护的立法,支持和引导人们公开反对光荣会的敲诈勒索行为。对证人的保护措施适用于证人的家庭成员,并扩大损失补偿的类型。在应对光荣会这种基于家族的犯罪组织时,会提供超出正常证人保护范围的合作激励,尤其是对妇女和儿童。

  二、欧盟的EMPACT周期项目

  欧盟打击犯罪威胁跨领域平台周期项目(EMPACT)始于2012年,四年为一个周期。经过2014年- 2017年和2018年- 2021年两个运行较完善的周期,逐渐发展成为在欧盟开展跨领域、多部门合作打击有组织犯罪的旗舰工具。它主要针对在欧盟影响最大的跨国重案和有组织犯罪,主要职能是加强成员国主管部门、欧盟机构和相关国际合作伙伴之间的情报交流与战略及行动合作,包括加强外部边境管控,加大警察、海关和司法部门在信息管理、工作创新、业务培训、犯罪预防、内部安全的外围因素以及酌情建立公私伙伴关系等方面的合作。2021年3月,欧盟理事会将EMPACT周期项目列为合作打击跨国重案和有组织犯罪的永久性项目,并明确了项目2022年- 2025年的工作重点。

  (一)工作流程
  EMPACT周期项目具有情报导向、整合性和跨领域的特点。情报导向侧重于识别、分析和管理不断发展中的犯罪问题与风险。整合性是指最大化地利用和协调所有具有合作伙伴关系的欧盟成员国、欧盟机构与组织、相关第三国和公私营组织的跨领域、跨实体的可用资源。跨领域是指采取所有可以有效打击跨国重案和有组织犯罪的、预防性或镇压性措施,或者战略性和行动性的主动应对措施。EMPACT周期项目包括四个步骤,分别是:①全面风险评估。在全面掌握欧盟犯罪局势风险的基础上,制定打击欧盟境内重案和有组织犯罪的相应政策,并随犯罪形势的发展而更新。②确定优先等级。根据形势需要确定有限数量的业务优先级,为所有业务行动计划制定一致性、综合性的多年度总体战略计划。③制作执行年度计划。制定与多年度总体战略目标一致的单年度行动计划,督促成员国将计划中的相关行动要求纳入其本国工作规划、给予资源保障,并确保欧盟相关合作伙伴对行动计划予以足够支持。业务优先级和行动计划每6个月更新一次。④独立评估。在四年周期结束时,对项目执行情况和成果开展独立评估,欧盟理事会根据评估结果作出新的行动决策,作为下一个四年周期的指导。

  (二)沟通模式
  每个成员国任命一名由高级官员担任的“国家EMPACT协调员”,欧洲刑警组织有一份各国协调员名单,如果职位出现空缺,有关成员国将按照要求及时重新任命一名新的协调员。此外,每个成员国还需指定一名候补协调员,在正式协调员不在时临时替代他们的工作。同样的,除成员国以外的项目其他参与方也将指定各自的项目协调员,负责推动日常工作开展。在制定联合行动计划时,每个成员国都要派出一名专家参与,与成员国相关主管部门负责人保持通讯畅通,以便尽快讨论和解决问题。在最近一次的五年计划中,欧盟计划大幅增加EMPACT周期项目的资金保障,并将“识别和瓦解欧盟区域的高风险犯罪网络,以及在这些网络中发挥关键作用的人”作为打击跨国重案和有组织犯罪的首要优先事项。针对的就是像光荣会这种利用腐败破坏法治、通过暴力推进犯罪活动、通过平行的地下金融系统清洗其犯罪收益的犯罪组织和个人。

  (三)工作成果
  EMPACT周期项目加强了工作信息、刑事情报和经验做法的共享,促成了一些联合调查行动的顺利开展,有效遏制了欧盟境内跨国重案和有组织犯罪的发展势头。为宣传项目的积极成果,欧洲刑警组织负责编写主要工作成绩的概况介绍,每年都制作宣传视频和相关信息图表,作为公共信息进行分享,鼓励利益相关方在各自的官方网站上公布,提高工作成果的知晓度。意大利执法部门在2013年至2018年间,一直在对光荣会的犯罪网络进行调查。调查发现,他们为便利开展贩毒活动,在德国成立了企业,并利用从事汽车和食品交易的国际贸易公司减少毒品运输的费用。应意大利主管部门申请,欧洲检察官组织对此立案,随后成立由意大利、德国、比利时主管部门组成的联合调查小组,其间召开协调会议7次,为大量欧盟调查令和司法互助请求的传递与执行提供了便利。在调查阶段,欧洲刑警组织一直在分享情报和研判信息,支持调查行动开展。在行动阶段,欧洲刑警组织在比利时和意大利各部署了一名执法人员,加大所有参与方之间的实时协调力度。这是欧洲刑警组织和欧洲检察官组织共同领导的第一次EMPACT行动。2018年12月,欧洲检察官组织发起针对光荣会的“波里诺”跨国行动,包括意大利、德国、荷兰、比利时等国家在内的执法部门对光荣会成员开展了同步清剿。行动抓捕光荣会成员90余名,缴获毒品超4吨、现金200余万欧元。2023年5月3日,欧洲和美洲十个国家开展联合扫黑行动,出动警力2800余名在多国同时展开突袭,逮捕光荣会成员132人。同年6月5日,意大利、比利时和德国的执法部门在欧洲检察官组织和欧洲刑警组织支持下,再次组织开展针对光荣会国际贩毒活动的联合执法行动,840多名执法人员在一个行动日内逮捕嫌疑人31名,其中意大利18人、比利时8人、德国5人。开展搜查53次,扣押包括现金、毒品、高价车辆和财产在内的涉案资产超过380万欧元。

  三、国际刑警组织的(I-CAN)项目

  目前,几乎所有对光荣会的关注都强调了它的流动性和全球影响力,尤其是它渗透、控制意大利境内外合法与非法市场的能力。2020年1月底,意大利国家警察局与国际刑警组织共同发布了一个为期三年的“我可以”项目(I-CAN)。意大利政府计划于2020年至2023年间,给该项目投资4500万欧元,进一步加大打击光荣会跨境违法犯罪行动的协调力度。

  (一)平台架构
  2020年6月2日,国际刑警组织主办由澳大利亚、阿根廷、巴西、加拿大、哥伦比亚、法国、德国、意大利、瑞士、美国和乌拉圭11个国家警察局长参加的视频会议,搭建起“我可以”项目打击光荣会跨国执法合作的平台。此项目旨在提高全球对光荣会及其作案手法的认识与理解,运用国际刑警组织的平台与分析工具,协调全球多边执法政策,共享必要的警务工作信息、专门知识和经验做法,协调相关国家执法机构的联合调查。主要针对性措施有:一是在线学习。在国际刑警组织虚拟学院和成员国警察学院的课程平台上设置了六个学习模块。二是特色培训。根据有关执法机构的具体需要量身定制专门培训课程。三是分析支持。共享了约5万个公司、部门和个人详细信息的犯罪分析文件,以及30余份已发表的分析报告。四是专项支助。如语言专门知识和业务协调等。2022年11月14日至16日,“我可以”项目全球协调中心会议在意大利罗马举行。包括分析专家、侦查人员和检察官在内的80多名参会者,认真讨论了如何打击光荣会并促进国际合作,尤其是在调查和起诉中遇到的问题和可行的解决方案。

  (二)工作成果
  “我可以”项目自2020年启动以来,已经取得超出预期的成效。除了高调逮捕数十名光荣会成员外,还交换情报数万份。成员国的联络员在一个房间里开展工作、交换情报,打破了信息的壁垒。截至2023年4月,项目框架下抓获全球各地光荣会成员46名,其中包括逃亡16年的光荣会杀手埃德加多·格雷科。埃德加多·格雷科因在20世纪90年代初的帮派斗争中涉嫌两起谋杀案和一起谋杀未遂案,被判处无期徒刑。在“我可以”项目的协调下,他于2023年2月2日在法国东南部的圣艾蒂安市被捕。意大利毒枭罗科·莫拉比托是莫拉比托·布鲁扎尼蒂·帕拉马拉家族的重要成员,意大利内政部将其视为国际顶级掮客之一,于1995年申请国际刑警组织发布了对他的红色通缉令。罗科·莫拉比托曾于2017年在乌拉圭被捕,但于2019年越狱。在“我可以”项目的情报分享和行动协调支持下,罗科·莫拉比托于2021年5月在巴西再次被捕,并于2022年7月被引渡回意大利。国际刑警组织巴西国家中心局局长、联邦警察局局长布鲁诺·爱德华多·萨梅齐马表示:“‘我可以’项目是国际刑警组织近年来启动的与执法实践关联最大、最具行动驱动性的项目之一。它有可能改变全球打击跨国有组织犯罪的游戏规则,其周期性的工作方法可以作为国际刑警组织未来其他工作的参考。”■
  
  【译者简介】戴铭,江苏省南京市公安局。
  (责任编辑:冯苗苗)
  





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