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智利调查警察(中) Investigations Police of Chile ( PartⅡ)

中国人民公安大学出版社  2023/7/13 8:54:46
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  文/张晶晶 孙建源

  3.经济与环境犯罪处
  该处下设破坏自然环境及文化遗产罪专业调查大队、经济犯罪专业调查大队和反腐败专业调查大队。
  2022年调查警察成立破坏自然环境及文化遗产罪专业调查大队,目前全国共有20个此类专业调查大队。组成该类调查大队的警察都是训练有素的专业人员,因为在此类案件中通常需要丰富的知识和持续不断的学习才能侦破案件。该大队的关注对象包括文化遗产、动物虐待和自然环境。在文化遗产领域的工作重点包括对考古文物、古生物学文物和历史文物的销售、占有、非法贩运以及对同性质的建筑的破坏进行刑事调查;在动物虐待方面,依据监管虐待动物机构的规定对相关违法犯罪行为进行调查;自然环境领域调查工作主要针对《捕猎和捕鱼法》《原生树木法》《虐待动物法》等相关法律中规定的罪行。
  经济犯罪专业调查大队主要负责调查诈骗、伪造商业私人文书、空白签名滥用、非法侵占、非法集资、高利贷、受贿、公物私用等犯罪案件以及违反破产法、公司法、银行法和金融机构法、欺诈性使用信用卡和借记卡法、信息技术法、税法和海关条例的行为。该调查大队的工作包括实施调查和相关程序确保判决要素能证实对公共财政、私营公司、自然人和资本市场造成损害的经济犯罪事实。同时,作为经济犯罪领域的警探,他们还会参加各类反诈宣传活动如展览、集会、讲座、谈话等,并积极利用社交媒体以提高民众的防范意识。
  反腐败专业调查大队成立于2016年,其成立得益于智利加入经济与合作组织。它的主要职责是调查公共腐败类型的经济犯罪行为,主要是刑法第五条规定的公职人员的犯罪行为,具体包括:税务欺诈、挪用公款、行贿受贿、违规从事经营活动、以权谋私等。
  4.犯罪学处
  该处负责管理全国17个犯罪实验室,包括中央犯罪实验室以及技术咨询科。
  中央犯罪实验室成立于1935年8月28日,其任务是通过应用方法、技术和科学知识,支持警方在犯罪案件方面的调查进程,与刑事法庭、检察官等公共部门和法律规定的其他机构进行合作,执行上述部门委托给它的专业任务。目前,调查警察犯罪实验室是区域同类犯罪实验室的标杆,也是智利最重要的法医分析中心,这主要得益于在司法管理改革过程中,“科学证据”被置于刑事诉讼程序的中心。该实验室由16个司法鉴定相关专业组成,通过应用科学技术和知识支持警方调查,对事件现场搜集的证据进行检查,并将结果反映在刑事报告中。由于其专业多样性、技术设备水平、程序认证,中央犯罪实验室被当作是调查警察内部其他15个地方法医实验室的技术参考,共提供192项认证专家服务,在全国各地都具有管辖权。在质量管理和认证方面,自2012年以来,中央犯罪实验室的程序已通过ISO9001标准认证。2017年底,它再次获得新国际标准ISO9001:2015的认证。同时,中央犯罪实验室已开工建设新的实验大楼,该大楼将容纳南美最现代化的法医分析中心,预计其所有流程都将获得国际标准ISO17025的认证。
  另外,刑事调查局还负责管理全国的刑事调查大队,它的主要职责是受法院以及内务和公共安全部的委托,进行各类型的刑事犯罪案件调查。目前,全国共有101个刑事调查大队,在全国16个警区都有分布。刑事调查大队与专业调查大队的区别在于,它负责专业调查大队管辖之外的、复杂性相对较低的刑事案件。由于管辖的案件类型多,涉及的领域杂,所以刑事调查大队对所属人员的专业性、综合能力素质要求更高。

  (三)情报、有组织犯罪及移民安全分局
  该分局下设打击毒品及有组织犯罪处、情报处、网络犯罪处、特别行动处和移民及国际警察处。
  1.打击毒品及有组织犯罪处
  打击毒品及有组织犯罪处下设缉毒大队、打击有组织犯罪调查大队、警犬训练大队、洗钱罪调查大队和管制化学物品调查大队。另外,为打击毒品犯罪还制定实施了一系列战略计划。
  缉毒大队负责预防和调查各类毒品的生产、加工、贩运和消费。同时还为社区开展教育计划,训练犬队的幼犬,控制销售毒品的商店,并开展与贩毒有关的研究以支撑毒品犯罪活动的打击治理。各缉毒大队有自己的犯罪分析办公室和内部工作组。目前智利全国共有27个缉毒大队。
  打击有组织犯罪调查大队的职责和使命是预防和调查有组织犯罪以及麻醉品和危险药物的生产、加工、贩运和消费,惩处麻醉药品和精神药物的非法交易以及与有组织犯罪关联的非法贩运活动,保障智利社会整体的安全与和平共处,并在其专业业务上与同领域的国际组织保持长期联系。
  警犬训练大队成立于1991年,主要负责警犬以下五个方面能力的培训:毒品检测;寻找人类有机遗骸;搜索武器、弹药、炸药和补给品;情绪控制以及破门。
  洗钱罪调查大队的职责使命是对涉嫌参与洗钱活动的个人和组织开展调查,依据智利第19913号法律(经第20119号法律修改)所规定的罪行,惩罚任何隐瞒或掩盖某些资产(或金钱)来源的人,即明知这些资产直接或间接来自或有非法来源,例如贩毒、武器贩运、恐怖主义、违反股票市场法律、违反一般银行法、触犯挪用公款罪、欺诈和非法敲诈勒索、贿赂、绑架、拐卖儿童,促进或协助卖淫,非法贩卖人口和非法结社。另外通过该法律创建了金融分析部门,并修改了有关洗钱的各种规定。金融分析部门的职责是阻止利用金融系统或其他金融活动部门来进行违法活动。有权要求金融行业如银行、担保公司、保险公司、信用卡发行商、转移支付公司等金融机构提供相关信息。
  管制化学物品调查大队的专长是调查是否有迹象表明化学物质被转移用于生产相关法律规定的无论是在国家层面还是国际层面均为非法的、半合成和合成药物。
  打击贩毒计划:调查警察致力于成为跨国刑事调查的标杆,将新技术融入刑事调查并为公民安全作出贡献,为此它制定了一系列行动计划,包括“北部边境计划”“大麻计划”和旨在消除社区贩毒行为的“小规模贩毒零容忍计划”(Microtfráfico Cero,简称MT-0计划)。“北部边境计划”旨在防止将智利北部地区用作毒品入境路线的犯罪行为,从而更有效地应对有组织犯罪的威胁,维护国家安全与稳定;“大麻计划”是调查警察实施的一项国家禁毒战略,旨在区分高风险区域,根除大麻作物种植并打击致幻剂的非法生产。该计划包括一系列专业和系统的工作,通过犯罪分析,利用航拍实现对重点监察地区的检查控制;“小规模贩毒零容忍”是一项针对社区的禁毒计划,主要内容是打击社区内存在的小量毒品贩卖活动。该行动鼓励支持社区人员匿名举报此类违法行为。此项行动始于2014年,其间摧毁了全国超1067个毒品贩售秘密据点,其中有612个在教育场所附近。
  2.情报处。
  情报处下设警察情报大队和特殊警察调查大队。
  警察情报大队主要负责处理可能影响社会和公共安全的某些人员、团体和组织的活动信息。在所有的专业大队中,只有情报大队无论是技术上还是行政等级上都直接受情报、有组织犯罪及移民安全分局下设的情报处管理,不受地方管理。
  特殊警察调查大队成立于1994年,由犯罪组织调查大队和战术行动小组两个队伍合并而成,主要负责调查特殊案件,包括绑架、敲诈勒索、恐怖主义、威胁国家当局、篡夺公职、危害国家安全罪以及关于武器和爆炸物控制的第17798号法律所规定的罪行。同样,他们作为专家也负责干预被称为“关键警察事件”的高度复杂情况的谈判,如劫持人质、骚乱、设置路障、自杀等事件。
  3.网络犯罪处
  网络犯罪处下设有网络犯罪调查大队。
  网络犯罪调查大队的诞生主要是为了应对智利日益增长的信息网络犯罪,急需专业的调查大队来遏制网络世界的犯罪活动。目前,调查警察在全国共有三个网络犯罪调查大队,分布在圣地亚哥、瓦尔帕莱索和康塞普西翁。该大队主要调查的案件包括:信息监听与破坏:入侵电子邮件账户、社交网络或银行账户(未经授权的转账)、DDOS攻击、对各种账户的不当访问、从数据库中提取或删除信息等行为;通过网络对未成年人进行性剥削的犯罪:例如存储、分发、制作、传播和营销儿童色情视频图片等以及不当性虐待;与此类犯罪相关的其他横向类型犯罪:例如威胁、诈骗或姓名冒用、危害私人生活、欺诈性使用信用卡和/或借记卡等利用技术手段进行的犯罪行为。(未完待续)■
  
  【作者简介】张晶晶,中国人民警察大学国际执法合作学院助教,对外经济贸易大学西班牙语语言文学硕士。研究方向:外国警务体制、国际执法合作。
  孙建源:中国人民警察大学教务处干事。研究方向:警察教育。
  (责任编辑:冯苗苗)

  
  





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