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意大利财警打击假币保护欧元 Italy Cracks Down on Counterfeit

中国人民公安大学出版社  2022/3/31 9:22:56
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  编译/孙博

  意大利新冠肺炎疫情防控取得了进展,但并没有阻止犯罪集团伪造欧元的脚步。虽然2020年在世界范围内和意大利境内流通的伪造货币数量创历史新低,但是新造假币的数量却达到了2006年以来的最高峰。2020年,意大利银行共识别出了65229张假币,其中大部分是由意大利经济和财政警察(以下简称“财警”)查获的,其中20欧元面额的假币数量最多(占总数的39%),其次是50欧元面额(占总数的37%)以及100欧元面额(占总数的18%)。
  打击伪造货币是财警重要职能之一,财警的调查工作对于加强对欧元的保护有着战略作用。2016年第177号法令对进一步落实相关职能进行了规定,确立打击伪造货币职能的合法化,从而加强了财警的该职能。随后,内政部长于2017年8月15日发布了关于财警专业部门重组和派驻地方机构合理化等相应指令。意大利刑事警察进行了大量的调查工作,以查清假币供应链,找到假币和假币的生产和分销中心,清除犯罪组织的累积利润,并打击在税收和洗钱方面的非法行为。
  财警内部设有专门负责打击假币和其他违法支付手段的反假币小组,该小组为打击犯罪行为采取了严格的警戒措施,并与欧盟委员会经济和金融事务总司下属的欧元保护和现金处(l’Euro protection and euro cash)(财警的一名官员作为专家参加该组织)、欧洲警察署(Europol)和其他欧洲调查机构开展了积极的交流。
  敏锐的调查能力使得财警的反假币小组对在意大利乃至欧洲境内打击假币都有重要的指导作用。财警与国际上的许多机构都保持着合作关系,分享在其他国家领土上缴获的与假币有关的伪造技术,并应用于在意大利本土的假币调查工作。
  财警工作网与国内外相关机构的协同合作不仅用于保护欧元,而且还用于保护其他支付手段、打击克隆信用卡和借记卡等违法行为,打击日益增长的非法使用虚拟货币现象。近年来,意大利警方捣毁了不少制作假欧元纸币的窝点,主要集中在坎帕尼亚大区。犯罪分子专门伪造最新版“欧罗巴”系列的纸币(面额包括5、20、50、100和200欧元)。欧洲央行称,他们的造假技术已经达到了极高的水平,普通的验钞设备无法识别出这些假币。警方发现这些即将投入市场的假币仿真度极高,可以轻易骗过普通公民。此外,警方还缴获了犯罪分子使用的丝网印刷机、接触式复印件和用于复制全息图的电铸等精密的专业设备,以及铝板和印刷胶片等制假原材料。同时,涉案的犯罪嫌疑人也在伪造窝点被当场抓获。
  欧盟理事会通过的第1338/2001号条例,规定了保护欧元不被伪造的必要措施。在意大利政府印刷局 (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 设立了硬币国家分析中心 (Coin National Analysis Center),在意大利银行设立了纸币国家分析中心 (National Analysis Center),与其他欧元系统银行和欧洲中央银行合作打击纸币伪造行为。为了保护欧元,意大利成立了隶属于经济和财政部财政司的反支付手段欺诈办公室(UCAMP),该办公室由财警行使打击犯罪的职能。反支付手段欺诈办公室是收集和交换数据的国家主管部门,通过分析假币类型,可以识别出伪造纸币和伪造硬币,并对假币进行系统分析,以评估其对经济系统的影响。意大利内政部设有国家反假币中央办公室。作为国际警察合作处的一部分,该办公室负责收集所有反假币相关信息,以进一步加强对违法造假现象的预防和打击。
  为了更好地了解财警反假币工作的运作模式,我们采访了准尉安东尼奥·门纳(Antonio Menna)和三级准尉安吉洛·斯卡切拉(Angelo Scarcella)。

  门纳先生,请问一般来说伪造货币的调查工作是如何开展的呢?
  门纳准尉:在例行检查过程中如果查获了假币,那么司法警察会立刻开展对伪造货币的调查。首先要把那些将假币投入市场进行流通的犯罪分子绳之以法,其次要查明并拆除用于非法生产假币的秘密印刷厂,从而维护正规造币厂的利益。通常情况下,犯罪分子在通信、印刷及交付假币方面都非常谨慎,所以调查过程也是极其复杂和细致的。

  斯卡切拉先生,请问对伪造货币的犯罪分子有什么惩治措施?
  斯卡切拉准尉:在意大利的法律体系中,《刑法典》第453至458号条款明确规定了保护欧元、打击假币的法令。保护公民的合法权益就是保护公民对法律的信任,非法交易手段不仅会破坏合法经济权益,也会动摇公民对法律的信任。上述条款提到的抽象危险犯罪,不仅侵犯了国家和授权发行货币的公共机构的利益,也侵犯了因使用和消费假币而受到损害的个人的利益。更具体地说,任何伪造、非法使用或向意大利境内引进假币的犯罪分子,都将被处以3至12年不等的监禁和516至3098欧元不等的罚款(《刑法典》第453条)。
  门纳先生,如果我们怀疑手中有一张假币,应该怎么办?
  门纳准尉:法律上规定,怀疑自己持有假币的公民应承担不继续使用或转让给他人的法律义务,否则将触犯《刑法典》第457条的规定。个人应及时上缴银行、邮局或意大利中央银行(Banca d’Italia)的分支机构,将可疑的假币交给柜台工作人员,工作人员提供一份收据给提供可疑货币的公民,收据上要写明该公民的所有个人资料和可疑货币的序列号。在任何情况下工作人员都不应自行查验货币的真伪。银行要将可疑货币转交给位于罗马的意大利中央银行下属的纸币国家分析中心(CNA),该中心将最终确定货币的真伪。经检测,如果货币是真的,该公民将得到等价值的补偿;而如果是假币,那么CNA将直接销毁该假币。

  斯卡切拉先生,可以给我们介绍一下鉴别货币真伪的方法吗?
  斯卡切拉准尉:虽然犯罪分子无法完美地复刻国家印刷纸币的每一个元素,但从最近查获的假币可以看出,如今制假技术已经达到了很高的水平,对于普通人来说有很强的迷惑性。鉴别纸币真伪最简单的方法是“眼观法、手摸法、倾斜法”。具体来说,就是可以用手在纸币正面的左右边缘、主图和数字的部位摸出凸凹不平的感觉。此外,通过逆光观察水印,我们可以看见与纸币图案一致的欧罗巴(希腊神话中的人物)肖像和体现纸币面值的数字水印。最后,我们将纸币倾斜一定角度,就可以看到银色的全息影像,同时还可以看到欧罗巴的肖像、纸币金额、主图像和欧元符号。另外,用于制作左下角翠绿数字的光变油墨,可以产生垂直移动的光线效果,这是一项让犯罪分子难以仿制的技术。

  链接:
  意大利央行发行2欧元流通纪念硬币,致敬抗疫英雄医生和护士
  抗击新冠肺炎在硬币上留下了不可磨灭的痕迹。在这一年中,意大利央行共铸造了300万枚2欧元硬币,以感谢那些一直与疫情作斗争的医生和护士们,他们冒着生命危险拯救他人的生命。在纪念硬币上,刻有一名男子和一名女子身穿白大褂戴着口罩的图案,左边为红十字标志,右边镶嵌着一颗爱心,最上方用意大利语写着“谢谢”(GRAZIE)。自意大利暴发新冠肺炎疫情以来,已有在抗疫一线工作的360名医生和近90名护士不幸染疫殉职,确诊感染的医护人员占感染总人数的10%。一张张网络上流传的照片成为人性光辉的写照,也是医护人员为抗疫牺牲奉献的象征。比如克雷莫纳医院的护士埃莱娜·帕利亚里尼(Elena  Pagliarini),她在工作了一夜之后,疲惫不堪地戴着口罩和手套在电脑键盘上睡着了。虽然她不幸染疾,但是她康复后又立刻回到了工作岗位。再比如护士阿莱西亚·博纳里(Alessia  Bonari),这是一位在米兰工作的格罗塞托人,她将防护眼镜和口罩留在脸上的痕迹和瘀伤拍成照片发布在照片墙(Instagram)上,呼吁大家重视疫情,尽量不要出门。

  欧洲单一货币——欧元
  1999年,在使用欧元的欧盟国家中实行了统一货币政策,三年后欧元成为欧元区的合法货币。欧盟27个成员国中的19个加入了欧盟经济和货币联盟(Economic and Monetary Union of the European Union),超过3.38亿公民使用欧元。该联盟于1999年随着奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙的加入而成立。随后,希腊于2001年加入,斯洛文尼亚于2007年加入,塞浦路斯和马耳他于2008年加入,斯洛伐克于2009年加入,爱沙尼亚于2011年加入,拉脱维亚于2014年加入,立陶宛于2015年加入。欧盟国家中丹麦没有加入欧元区。2003年瑞典就是否加入欧元区举行全民公投,最终多数人反对,因此瑞典也不使用欧元。
  多年来,欧洲中央银行采取了许多技术措施,以保护欧元,防止硬币和纸币的伪造。特别是在2013年5月至2019年5月期间,被称为“欧罗巴”的新系列纸币(5欧元、10欧元、20欧元、50欧元、100欧元和200欧元)在整个欧元区开始流通。■
  
  (原文刊登于《意大利经济和财政警察》杂志2021年10月刊)
  
  (责任编辑:张敏娇)
  





编辑:现代世界警察----石虹   

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