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东南亚暗网犯罪态势及国际执法合作 Trends in Dark Web Crimes in Southeast Asia and Related International Law Enforcement Cooperation

中国人民公安大学出版社  2022/3/17 13:52:36
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  文/张冬

  2021年2月25日,联合国毒品和犯罪问题办公室发布报告《暗网犯罪对东南亚的威胁》(后文简称为《报告》)指出,受到新冠疫情影响,全球绝大多数国家人民的生活和社交模式发生了深刻的改变,互联网在人类工作生活中的应用和价值飞速增长,传统犯罪与暗网结合紧密并在互联网迅猛发展、借势增长,为疫后经济复苏、社会稳定和区域安全带来了极大隐患。《报告》认为由于暗网的匿名性等特点,暗网犯罪(即在暗网中实施犯罪的行为或利用暗网获得工具、信息、服务等帮助实施犯罪的行为)有关数据较为缺失,东南亚地区数据的缺失情况更甚,但已有证据证明在东南亚地区存在暗网犯罪,且该问题尚未获得政策和实践中的重视。东南亚地区暗网犯罪(即包括犯罪行为地或犯罪结果地以及犯罪中任一环节涉及东南亚地区的暗网犯罪行为)问题逐渐显现,对域内的安全稳定环境形成了新的巨大挑战,并对域外国家和地区安全形成一定负面影响,认识、了解、分析东南亚地区暗网犯罪现状并从执法合作领域探索遏制、打击的思路,对维护域内安全、护航经济复苏有着重要意义。

  一、东南亚地区暗网犯罪态势分析

  互联网是无国界的,暗网隐匿于互联网之中,自由地跨越地域的边界,全球暗网市场中的毒品交易、军火交易、假钞假证、色情视频、恶意服务乃至极端恐怖主义思想可以自由地流入和流出东南亚地区,罪恶在蔓延、犯罪在扩散,而围墙仍有漏洞。
  《报告》对东南亚的暗网使用情况进行了调查梳理,发现在全球范围流行的“洋葱路由”同样也是该地区最为流行的暗网。截至2020年东南亚国家(除东帝汶外)日均“洋葱路由”用户数量达到14.3万人,在拥有6亿多人口的东南亚国家中至少有万分之二的人是暗网用户,且这一数字只是保守估计,因VPN等服务篡改登录地址的东南亚用户数量难以统计在内,其中出于规避网络审查目的和犯罪相关目的群体各自的数量更加难以估算。(如表1所示)
  《报告》认为东南亚地区的暗网和暗网犯罪数据是缺乏的,但基于现有的报道和研究,仍可以粗略地描述出水面之上的东南亚地区暗网犯罪现状。
  1.东南亚地区暗网犯罪与全球暗网犯罪无异。《报告》指出,“由于暗网的本质,难以将特定犯罪活动与东南亚的使用者关联,但有证据证明暗网导致东南亚出现了受害者”。一项在2020年中期的统计发现,全球范围有超十万基于“洋葱路由”技术的暗网网站。这在客观上为全球暗网犯罪与东南亚地区暗网犯罪的接驳提供了条件,即东南亚地区暗网犯罪与全球暗网犯罪近乎无异。被害人所在地、非法物品来源地、非法物品地区特性等因素是判断东南亚地区暗网犯罪区别于全球暗网犯罪的有限依据。
  2.东南亚地区暗网犯罪与全球暗网犯罪产生交互。全球暗网犯罪中的毒品交易、军火交易、个人隐私泄露、支付卡信息盗取、恶意软件服务、伪造服务等借助暗网渠道流向东南亚地区,包括恐怖主义、极端暴力思想也获得了自由进出东南亚地区的新通道,同时东南亚地区暗网犯罪可以向全球范围提供东南亚国家的证件、钞票等伪造服务以及毒品等供应,并成为全球暗网儿童色情的供应地之一,水面下的冰山更加难以估量。
  3.涉疫犯罪在东南亚地区抬头。2020年“首席安全信息官”(CISO MAG)报道,在暗网中发现了超过23万条印尼新冠肺炎核酸检测相关信息,其中包括姓名、电话、身份证号、地址和检测结果等敏感信息,信息的真实性已被证实;同一时期印尼电商巨头Tokopedia遭大规模数据泄露,9100万用户详细信息被人在暗网中标价5000美元准备出售,信息的真实性再次得到证实。
  4.公众和政策主体的意识未被唤醒。《报告》调查发现,虽然东南亚地区有关暗网的报道自2014年开始增多、有关研究也在2015年至2020年间增长了两倍,该地区有暗网使用经历的人甚至达到总人口约万分之二,但大多数人对“暗网”的认知程度仍停留在“听说”,甚至消息来源仅仅是新闻中对执法部门破获暗网犯罪的报道。公众和政策主体没有意识到暗网犯罪的危害性和紧迫性。

  二、东南亚地区暗网犯罪的态势及危害

  2020年,泰国打击跨国犯罪部门官员向《曼谷邮报》介绍暗网犯罪形势,指出新冠肺炎疫情期间泰国儿童使用互联网和手机的时间大幅提升,增加了恋童癖者利用暗网和实时流媒体技术匿名诱导儿童进行色情表演的机会。此类报道印证了东南亚地区暗网犯罪呈现抬头趋势的观点,此类犯罪逐利发展且危害严重。
  1.东南亚地区暗网犯罪触手伸向全球范围。据2020年美司法部发布信息,“2017年泰国、美国、荷兰、立陶宛、加拿大、英国和法国等国家的执法部门与欧洲刑警组织采取了联合行动,对当时全球最大的毒品与军火交易暗网网站‘阿尔法湾’进行打击,发现该网站由一名加拿大籍公民在泰国运营。”网络尤其是暗网将国界的限制转变为对各国执法部门的束缚和对暗网罪犯的“保护”,打击与犯罪间的力量失衡刺激东南亚地区暗网犯罪发展,其触手蔓延到全球范围,并在全球暗网犯罪的呼应中得到发展。
  2.东南亚地区利用国际贸易进行暗网犯罪。2020年印度快报(Indian Express)报道,2月2日印度警方抓获了三名本土制贩毒人员,这是印度警方查获的首例暗网贩毒案件。警方称“制毒人自2018年起就在暗网市场‘帝国’(Empire)中获取来自美国、英国以及菲律宾的订单,并将按需制作的毒品隐匿在集装箱中发往新加坡,随后转船运抵英美等国分销,毒资由加密货币方式支付” 。在暗网的帮助下,藏匿于各国的罪犯在利益的驱动中高效分工配合,其联系和行为更加隐秘,大大增加了执法部门侦查溯源的难度,并对国际贸易等秩序造成影响。
  3.东南亚地区暗网犯罪被域外利用。2018年澳洲ABC新闻报道,澳大利亚男子彼得因贩卖人口、强奸幼女等罪名被菲律宾法院判处无期徒刑。据报道,彼得自2011年定居菲律宾棉兰老岛,在菲律宾运营面向欧美儿童性虐者的流媒体暗网网站获利。无独有偶,2019年哥伦比亚广播公司(CBS)报道,国际刑警组织“黑腕行动”在暗网中发现了一个在全球范围拥有超过六万名用户的恋童癖网站,9名嫌疑人于2018年初分别在泰国、澳大利亚和美国被捕,50名儿童因此获救。2019年英国卫报(The Guardian)也进行了此类报道,英国恋童癖者理查德自2006年至2014年以英语教师身份,在吉隆坡对23名3至10岁儿童进行虐待、拍照,并将上万张照片发至其运营的暗网网站中分享获利,理查德被捕时年仅30岁。暗网犯罪往往能够长期处在网络监管和法律打击的盲区,长期稳定地发展形成了跨地区、大规模的侵害。域外利益驱动域内暗网犯罪的发展,侦查与打击技术的进步虽照亮了部分盲区,但盲区仍然存在。
  4.东南亚地区暗网犯罪侵害金融秩序。2018年哥伦比亚广播公司(CBS)报道,泰国警方根据美情报于2018年2月2日在曼谷抓获了一名叫谢尔盖的俄罗斯公民,谢尔盖被指控自2010年起在曼谷运营名为“我们信任欺诈”的暗网论坛,该论坛拥有超过一万名会员,曾在全球范围内使用超430万张银行卡用于盗取账户资金的行为,造成了超5亿美元的损失。惊人的利润刺激技术的翻新,技术的进步又挖掘了更多的利益,公民和组织财产损失巨大且危害远不止于此。暗网中出售个人和组织的财务信息、支付信息,在获取高额利益的同时还能逃避打击,技术的差距进一步刺激了对金融等秩序的犯罪。对期待经济复苏的东南亚经济形势造成了巨大的危害。
  《报告》提出“有证据证明东南亚地区暗网犯罪确实有受害者存在,但有关部门在政策制定和实践中尚未采取有效措施”的观点。民众意识未被彻底唤醒,政策主体聚焦于防疫与经济复苏,无暇顾及暗网犯罪对地区社会稳定和经济秩序的潜在危害,这种不重视导致执法部门在风险评估、优先次序和资源动员等政策和实践中投入的不足,打击力量失衡与超额利益交织中的东南亚地区暗网犯罪肆意蔓延、迅猛发展。

  三、打击暗网犯罪的跨国警务执法合作建议
   
  暗网犯罪行为和结果的跨国性给各个国家的刑事司法主权和执法管辖带来了挑战,曾经签订的双边多边条约、协定等法律基础因签订国的范围、法律滞后性等因素难以满足当前域内暗网犯罪形势下联合行动的现实需求,在依法治国和法治社会的大背景下起草、签订新的双边、多边法律依据应提上域内国家立法者的日程,既规范国内打击、防范、治理暗网犯罪的薄弱环节,又制定双边、多边联合调查、联合缉捕、证据移交、追赃追逃、嫌犯移送等执法安全合作领域的高效依据,为域内环境提供安全之法。
  努力构建执法理念互通、执法标准趋同、执法能力相近的执法合作前提,以情报贡献和经验交流为基础、以能力建设和实证研究为支撑、以国内域内立法为保障的联合调查、联合打击等联合行动常态化、机制化开展,同时在联合行动中及时发现立法需求,积极推动法律漏洞的弥补和法律空白的补充,边立法、边打击、边完善,对域内包括暗网犯罪在内的各类跨国犯罪发出区域最强音,展现各国执法部门坚决捍卫区域共同安全的决心和能力。
  同时,东南亚国家执法部门也必须清醒地认识到,无论是情报信息共享还是执法能力建设,抑或是开展联合行动,都要坚持以当事国为主、以域外国为辅的原则,以更加务实的举措和交流,携手打击包括暗网犯罪在内的各类跨国犯罪,为后疫情时代稳定社会环境、恢复经济发展、构建人类命运共同体做出新的更大贡献。
  最后还必须客观认识到,距离真正认清、掌握暗网犯罪的本质、关键及规律仍有一定差距,东南亚国家对暗网和暗网犯罪的认知及研究尚存较大的提升空间。本文旨在唤起相关国家对域内暗网犯罪的警醒意识,尤其是在暗网已经有向普及、易用方向发展的趋势下,如不趁机弥补认知与技术鸿沟,恐向失控发展。■
  
  【作者简介】张冬,北京市公安局西城分局三级警长,公安部国际合作局借调干部,西南大学管理学硕士、泰国国立发展研究院管理学硕士学位。
  
  (责任编辑:张敏娇)
  





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