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河北“7·15”骗税大案揭秘

中国人民公安大学出版社  2018/2/7 9:31:09
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  2017年10月20日11时许,在潜逃境外数年后,犯罪嫌疑人董某某乘机抵达北京首都国际机场,随即向公安机关投案自首,河北衡水警方将其押解回衡水。
  促使董某某回国投案自首的是公安部统一部署的“猎狐2017”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。董某某涉及的是曾轰动一时的“7·15”专案。该案中,河北兴弘嘉纺织服装公司(以下简称兴弘嘉公司)虚开增值税发票3万多份,涉案金额33亿元,骗取国家出口退税款4.5亿元。
  近日,记者从相关部门获悉,上述案件自2013年立案侦办以来,虽然公安机关已相继抓获犯罪嫌疑人九十余名,但涉案犯罪嫌疑人仍未全部落网。董某某的投案并未给案件的侦破画上句号,对主要被告人的审理仍在进行中。

  两张可疑报关单撂倒知名企业家

  案值大,组织体系健全,内部分工明确,专业化、集团化、网络化、产业化运作,真假业务混杂……在办案人员看来,与以往查处的若干起骗税案相比,“7·15”骗税案是“独树一帜”,是一起有预谋、有组织、高度仿真、高度隐秘的“高智商”案件。
   “高智商”的还有该案的主犯、兴弘嘉公司的实际控制人郭建勇。案发前,郭建勇头上顶着多个光环:省人大代表、高考状元、名牌大学毕业生、知名企业家。
  生于1975年的郭建勇曾是山东省五莲县的高考状元。1998年,郭建勇毕业于对外经贸大学外贸专业,在福建从事对外经济贸易工作十多年,对纺织产业进出口业务非常熟悉。2010年,他在河北省衡水市故城县建立兴弘嘉公司,这家大型企业以纺织、服装加工、销售、经营自产产品及技术出口为主业,建成初期投资规模就达18亿元。
  频繁出席各种商业活动,向多所学校高调捐款四百多万元,产业规模不断扩大,一度准备上市,兴弘嘉公司很快跻身衡水知名企业。郭建勇也当选河北省第十二届人大代表。然而,没有人发现,兴弘嘉公司大红大紫的背后,却掩盖着疯狂的骗税勾当。
  2013年5月,身在北方的郭建勇春风得意。自信的他没有觉察到来自南方的“危机”,两张远在福建厦门的可疑报关单揭开了这一惊天骗税案。
  当年5月30日,厦门警方对虚开增值税发票和报关单据的犯罪进行集中打击,在查抄一家物流公司时查获大量有问题的报关单,其中有两张涉及河北。河北税务稽查和公安部门进行调查后却发现,可疑报关单后是由多个团伙参与、分工负责、分区域、分环节的骗税网络,三百七十多家涉案企业最终指向兴弘嘉公司。
  虚开增值税发票、提供报关单证、虚假收汇,骗取出口退税款,查实接受虚开的金额33亿元人民币,对外虚报出口金额4.5亿美元,涉嫌虚开增值税专用发票5.3亿元,骗取出口退税4.5亿元人民币——河北省公安厅、省国税局的调查结果令人惊愕,以郭建勇为核心的虚开、骗税巨大犯罪网络逐渐浮出水面。
  2014年7月15日,国家税务总局、公安部成立专案组,联合督办“7·15”专案。在专案组周密部署和统一指挥下,7月30日,衡水、邯郸、济南、菏泽、开封、厦门、深圳7地同步实施抓捕行动,当天抓获犯罪嫌疑人60人,郭建勇等七名主要犯罪嫌疑人悉数落网。专案组同时查封冻结银行账户294个、账本九十余箱,扣押作案用电脑等大量作案工具。截至2015年2月,警方共抓获犯罪嫌疑人92人。
  
  ……
  (摘自《法治周末》 2017.11.07 周宵鹏 文)
  
  ……
  详见本刊2018年2期
  
  
  

  
  





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