| 亚洲六国雷霆之击──苏州“11.29”特大电讯诈骗案侦破始末
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中国人民公安大学出版社 2012/10/17 13:08:41浏览次数：10967
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文/赵进一
一个电话，千万资金灰飞烟灭
沙某，女，苏州木渎镇一家置业公司的财务经理。此人精通计财业务，由她手出入的资金动辄数百上千万，多年来少有差池，颇得公司领导信任。
然而，2011年11月22日，平时精明过人的沙某竟被魔鬼缠住了。那天下午3时许，沙某的手机响了。奇怪的是，手机上竟无来电显示，沙某心头不由得闪过一丝疑惑。
沙某：请问您哪位？
来电人：你是沙某吗？我们是苏州市公安局的（沙某顿时释疑：原来是公安局的电话，可能不好随便透露，怪不得没来电显示），你现在涉及一桩房产洗钱案，数额巨大，现在被人告上法庭了。南京市中级人民法院已经受理此案，你快准备一下，今天下午4点钟去南京参加庭审。沙某未及回话，对方就把电话搁了。
沙某莫名其妙，觉得很冤枉，她从未参与过什么洗钱不洗钱的，怎么被人告上法庭了呢？不过，她转念一想，似乎又“明白”了：平时自己经手的钱多，个人信息已经失控，可能有人冒用她的名义洗钱也说不定……她心里正在七上八下之时，电话又响了。
这回来电话的是“南京市公安局经侦支队”的“彭警官”。他说，中央对此案极为重视，还成立了专案组。沙某心里有些疑惑，电话怎么又转到南京去了？“善解人意”的“彭警官”好像看穿了她的心思，对她说，你问一下“114”，查一查我这里的电话号码。沙某放下手机，用身旁的座机一查，果然是南京市公安局经侦支队的电话，这回她信了。
此刻，对方已把电话转给“中央反洗钱专案组”的“刘警官”了。沙某说自己从未参加过洗钱，“刘警官”说，正好专案组的叶检察官也在，让他跟你说吧。电话里传来“叶检察官”的声音：你不要多讲了，如果真的没做过，那就法庭上见吧，那里有你说话的地方。要相信法律是公正的，决不会随便冤枉一个好人。你还是快点到南京来吧，如果不参加庭审，就是藐视法律，后果是非常严重的！
沙某不敢多说了。她看了下表，吃了一惊，不知不觉间，时针已指向下午3点半。现在她人在苏州，半个小时是绝对到不了南京的。奇怪的是，她脑子里刚闪过这个念头，重新接过电话的“刘警官”对她说：这样吧，今天你肯定来不及参加庭审了。按规定，你可先缴纳一笔保证金，证明自己的清白。待案子结束后，再全部退还给你……
听说可以先缴纳保证金证明自己的清白，钱还能退回，沙某放下心来。为了尽快漂白自己，她急忙把自己卡上的8.3万元现金打入对方指定的“金融监管中心”账户上。
钱刚汇出，“刘警官”又来电：你洗钱过亿，有许多人在告你，这点保证金怎么够？你担心什么呀，钱会退还给你的。闻此言，沙某忙问，那要多少？“刘警官”说，少说也得千把万吧，反正钱越多越好，汇得越早越好，这是态度问题！沙某急得六神无主，一下子到哪儿弄这么多钱呢？她思来想去，竟把脑筋动到了公款上：反正案结了，钱就回来了，就暂时挪用一下吧……于是，像喝了迷魂汤似的她，把公司账面上仅有的1257.8万元公款（连同自己的8.3万元共1266.1万元）在数天内分18次一股脑儿汇入“刘警官”提供的所谓“金融监管中心”账户中。
请注意，“在数天内分18次”划款，在这么长的时间里，沙某竟没有一刻是清醒的，而且也没想到过请示一下领导或者问一问自己的丈夫，就将这么一大笔巨款糊里糊涂地划了出去，这是多么不可思议的事情！
此后，接连几天，此事如泥牛入海，音讯杳然。一直在等候案子“办结”的沙某着急起来，鼓足勇气打电话给南京市公安局经侦支队，询问何时结案，对方一头雾水，说从未听说过有这么回事……
沙某如遭雷击，人一下子瘫软下来。此时她方才意识到，自己遭遇了骗局，于是立即向苏州警方报了案。
这一天，是2011年11月29日。
……
详见本刊2012年10期
编辑：现代世界警察----石虹
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