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疯狂的“五行币”

中国人民公安大学出版社  2018/4/11 9:52:26
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  文/李兵
  
  资金流动可疑,农行报案

  2016年底至2017年初,四川省农行泸州分行在反洗钱日常监测中发现,客户胥某奎账户交易异常,可疑特征为“分散转入集中转出或集中转入分散转出”。2016年12月18日至28日期间,共交易42笔,收付交易累计金额1972694.41元,收方交易累计金额为942694.41元,付方交易累计金额为1030000.00元,经核查当期交易,上下游对手较多,上游较集中在五个账户,其中两个交易对手涉及马来西亚国籍客户,其交易笔数不多,各为一笔,但下游交易对手较固定,多集中在一个名为张某悦的账户,交易金额存在一定的规律性,且单笔收付方金额多数为500元、2500元、5000元及其倍数,其交易对手的年龄大多数集中在四十多岁至五十多岁之间,在网上银行交易较多,资金附言多显示“五行币”字样。
  农行立即组织力量跟踪,针对胥某奎和张某悦等客户的基本情况、资金交易情况、可疑点进行分析研究,初步判断胥某奎具有疑似传销洗钱的嫌疑,立即报告农行泸州市中心支行,将其列入重点监控对象进行管理。
  2017年3月15日,泸县公安局经济犯罪侦查大队接到农行泸州分行《关于胥某奎疑似网络传销重点可疑交易的报告》。在此之前的3月初,泸县公安局经济犯罪侦查大队收到上级公安机关《关于依法开展打击“五行币”传销犯罪活动的通知》。当晚,时任分管副局长鄢书平组织经侦大队全体民警开会研究,由其任专案组组长,副局长孔朝晖任副组长,经侦部门民警为成员。
  种种迹象表明,胥某奎等人具有重大网络传销洗钱的嫌疑,专案组随即开展相关工作。
   追根溯源斩断链条,查证艰难

  胥某奎是四川省泸州市泸县玄滩镇易湾村八社人,现年49岁,2009年6月至2016年1月,先后在农行玄滩支行、回龙湾分理处开立四张借记卡,开通个人手机银行、个人网上银行、短信银行、个人消息服务等业务,各账户间均有交易。
  专案组进一步对胥某奎资金来源、资金去向等情况进行分析研究,落地查证,初步确定胥某奎的上线为张某悦,下线主要以李某明、邓某明等人为主。张某悦,男,50岁,山东省淄博市人;李某明,男,44岁,泸县百和镇人,暂住泸州市龙马潭区大南路;邓某明,男,重庆市荣昌区人,暂住在泸县玄滩镇。
  3月16日下午,专案组兵分两路传唤胥某奎和李某明到泸县公安局进行审查,讯问至第二天凌晨,两人基本交代了购买和销售“五行币”的经过,但他们理直气壮狡辩,说购买和销售“五行币”是正当的经营行为。专案组连夜出击,一组立即赶到泸县玄滩镇胥某奎家搜查,查出两个笔记本、电脑和银行转账的回执单、快递的收发货单、一枚“五行币”以及证书等证据,笔记本上有记录购买、销售“五行币”人员名单、数量、金额等,电脑内有电子数据等。一组立即去泸州市龙马潭区李某明暂住处搜查,搜到笔记本、营业执照以及一些“五行币”的宣传资料。同时,网监部门对胥某奎和李某明的手机进行技术处理,搜集固定微信群不少宣传“五行币”的小视频和一些转账记录等证据。继续讯问胥某奎和李某明,又交代了一些上下线的情况。17日,两人被刑拘。初战取得重大突破,效果明显。
  3月17日上午,专案组再次召开案情分析研究会,鄢书平决定抽调网监、法制等部门精干力量充实专案组,要求立即对上线张某悦进行网上追捕,传唤抓捕重点下线,调查取证和固定证据,形成锁链,在短时间查清这个“五行币”团伙的犯罪事实,重拳打击“五行币”犯罪团伙。
  专案组当天传唤邓某明和泸州市纳溪区的李某江到案,两人交代了购买“五行币”销售牟利的犯罪事实。李某明与李某江在泸州城区合伙开一家销售“五行币”的公司,李某江是法人,李某明是总经理。邓某明和李某江被采取强制措施。
  3月底,省公安厅将此案作为督办案件。专案组继续深挖下线,兵分数路到泸州市各区县、宜宾和重庆市等地寻找下线,开展调查取证。4月16日,从山东省淄博市警方传来好消息,被网上通缉的在逃犯罪嫌疑人张某悦当天早上在淄博市一旅馆落网。次日,专案组派出两名民警前往淄博将其押回泸县看守所。专案组立即对张某悦进行讯问,张某悦一直否认销售“五行币”是传销是犯罪,民警向其宣传相关法律规定,明确指出:早在2013年9月,国家工商总局和公安部就将宋某秋(化名张健)创建的没有注册地址网站“云数贸联盟”销售“五行币”行为定性并公布为“传销典型案例”。2013年6月,宋某秋被湖北省警方通缉,7月外逃马来西亚等国继续从事传销活动。全国各地相继开展对“五行币”传销犯罪活动进行围剿。民警说,销售“五行币”是传销,更是犯罪,要他端正态度,不要抱侥幸心理,对抗法律是没有好结果的,要他积极配合公安机关查清犯罪事实,争取从宽处理。经过一段时间的较量后,张某悦低下了头,交代了购买、销售“五行币”的犯罪事实。张某悦直接发展下线上百人,胥某奎是其中一人。4月21日,胥某奎、李某明被泸县公安局以“组织领导传销罪”逮捕。5月26日,张某悦被泸县公安局以“组织领导传销罪”逮捕。
  
  ……
  详见本刊2018年4期
  





编辑:现代世界警察----石虹   

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