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 “小卡片”端掉“大黑窝”

中国人民公安大学出版社  2018/3/13 9:56:58
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  文/   王林晚  姜伟兰
  
  
  有车一族都知道,停车路边,很令人心烦的一件事,就是“卡片党”到处见缝插针,把各种广告卡片往车窗上塞。如果不小心让卡片掉入车窗缝隙,搞不好会损坏自动升降系统,送去修理厂就是几百甚至上千元的损失。遇到这种小卡片,开车族那是避之唯恐不及,经常连看也不看,直接扔掉。不过,重庆市云阳县警方,面对一张不起眼的小卡片,却没有轻易放过,顺藤摸瓜,牵出了涉税金额40余亿元的假发票大案,正像歌里唱的那样——“只因为多看了一眼”。

  “代开发票”引出谜团

  2016年2月,云阳县公安局经侦大队一中队副中队长陈磊去亲戚家串门,将车辆停放在路边的公共停车位上。回家开车时,一张塞在车窗缝隙处的广告卡片跳入眼帘。本想和平时一样随手扔掉的陈磊,鬼使神差一般,朝小卡片多看了一眼。
  “代开发票”——四个醒目的大字下方,留着联系人姓名、公司名称和联系电话。从事经侦工作多年,陈磊当然知道,正规的发票只有税务机关才能开具。而这种来路不正的小卡片,背后显然隐藏着不可告人的秘密。
  第二天,陈磊将小卡片带到了单位,和同事一起开始了侦查。不出所料,为了掩人耳目,卡片上的身份信息都是虚假的,只有联系电话是真的,这显然是为了承接“业务”的。
  既然有真的,那就好办了。虽然联系电话没有实名制,但号码总有人使用。警方通过查询,掌握到了与该号码联系最为频繁的另外几个号码,并查出了它们的主人。再进一步深挖,警方发现,这几个人,都多次往同一个银行账户里汇过款,金额从几百到几万元不等。
  天下哪有这么巧合的事?这个账户一定有问题。调取银行监控,警方又发现,账户持有人每次取款,都会戴着摩托车头盔或鸭舌帽,穿着高领毛衣,故意将自己遮得严严实实,不让摄像头拍到自己的真实面貌。这简直就是欲盖弥彰!办案民警愈加锁定了这一可疑人员。
  然而,看不清样貌,又该如何查找嫌疑人的踪迹呢?人要生活,离不开衣食住行。办案民警认真分析,仔细审看监控视频,发现该人取款的地点,多次都是位于九龙坡区某小区附近的银行或ATM网点。这样看来,嫌疑人很有可能就住在附近。警方于是缩小了“包围圈”。
  赶到九龙坡,经过细致摸排,办案民警很快锁定了嫌疑人身份,并发现,这并不只是一个人在作案,而是一个贩卖假发票的团伙,且团伙的业务范围几乎覆盖了重庆所有的区县。案情重大,市公安局经侦总队指导云阳县警方成立专案组,加大了对该案的侦办力度。
  数月过去,专案组已经掌握了该案的基本情况:就在九龙坡区的某小区里,隐藏着三个制贩假发票的窝点,分别由浙江籍男子尤某、周某等人在负责管理。他们首先制作卡片小广告,然后招聘人员四处散发小卡片,等到有买家主动联系后,便为其开具虚假发票,最后通过提取开票金额的0.5%到2%的提成进行牟利。
  2016年9月21日,警方决定对尤某等人实施抓捕。专案组民警兵分三路同时出动,很快将窝点一举端掉,共抓获嫌疑人四人,缴获制假设备五套、各类假发票数万份、假印章348枚、作案手机52部、作案手机卡100余张、作案银行卡24张、宣传卡片八万余张、假身份证16张。
  案件破获,照理应当庆功。但办案民警却依旧眉头紧锁。因为从尤某等人口中讯问得知,在警方缴获的假发票中,大部分都不是由尤某等人制造,他们也只是“二传手”的下级卖家。那么,大部分假发票的制造源头又在哪里呢?
  探源广东,擒贼须擒王

  当警方正准备查处假发票来源时,一个僵局却摆在了大家面前。
  “我们抓住了重庆的几个犯罪嫌疑人,但是可能打草惊了蛇,他们的上线一夜之间消失了。这给我们的后续工作出了一个大难题。”陈磊说。不过,他和战友们没有气馁,东边不亮西边亮,只要犯罪嫌疑人还存在于这个世界上,就总有办法揪出来。
  通过对现有的案情梳理,警方发现,尤某等人是通过物流与上家取得联系的,而假发票也是通过物流交易。不久,警方又盯住了尤某关系网中另一名贩卖假发票的嫌疑人王某。这次,专案组选择了放长线钓大鱼,没有急于抓捕,而是秘密监控着王某,直到摸清了他制贩假发票与上家交易的全部脉络。
  和尤某一样,王某在重庆通过物流接收假发票,而寄给他假发票的,是一个叫胡某的人。但通过梳理,警方发现,胡某也并不是最后的上家。他只是负责联系假发票的“厂家”,再从“厂家”拿货后,通过物流发往全国各地。而物流的发出地,则是广东。
  专案组随即赶赴广东。但这名胡某,显然知道自己干的是违法犯罪的大勾当,反侦查意识较强,频频变换联系方式和联系地点,躲避着警方的追踪。为了彻查案件,专案组花费了大量的心血和精力。
  带队的云阳县公安局经侦大队长蒋安平与办案民警一起,在长达一年的时间里,辗转于广东各市县。在更多时候,办案民警甚至是靠自己的双腿丈量大地,一个城镇一个小区地展开地毯式摸排。
  七八月的广东,骄阳似火,丝毫不逊色于“火炉”重庆。民警们黑了,也瘦了。值得欣慰的是,案情也渐渐水落石出了。
  任某,制贩假发票大案的终极“大佬”。以他为首的犯罪团伙,在广东东莞建立了制贩假发票的基地。由他购买机器设备,招聘周某、弯某印制生产,杨某负责代理销售,而胡某则负责邮寄物流。这伙人制造的假发票,销往包括重庆在内的多个省份。
  为了摧毁这一庞大的犯罪网络,重庆市公安局经侦总队和云阳县公安局将案情上报公安部。公安部将该案定为部督案件,并定于2017年9月13日实施代号为“端窝行动”的统一收网行动。
  
  
  ……
  详见本刊2018年3期





编辑:现代世界警察----石虹   

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